|
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Ngày 28 tháng 4 năm 2009 tại Công ty CP Tin học Lạc Việt,
số 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận.
Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết Ban Tổ chức 30’
I. Thủ tục tiến hành Đại hội
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Ban Tổ chức 3’
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Tr. Ban kiểm soát 3’
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Tổ chức 5’
* Thành phần Chủ tọa đoàn
* Thành phần Ban kiểm phiếu.
* Ban Thư ký
4. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội Ban tổ chức 3’
II. Nội dung Đại hội:
1. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Chủ toạ 3’
2. Khai mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT 10’
3. Kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2009 Chủ tịch HĐQT 10’
4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2008 Trưởng Ban kiểm soát 10’
5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009 Tr. Ban kiểm soát 3’
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 P. TGĐ tài chính 5’
7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Ban kiểm soát 3’
8. Giới thiệu thành viên mới của BKS Tr. ban Kiểm soát 3’
10. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình (mục 5, 6,7) Ban kiểm phiếu 15’
11. Đại hội thảo luận thông qua các báo cáo, tờ trình Chủ toạ 30’
12. Trao chứng nhận cổ phần thặng dư năm 2007 cho các cổ đông Chủ tịch HĐQT 10’
13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội Ban kiểm phiếu 5’
III. Tổng kết Đại hội
1. Thông qua biên bản Đại hội Ban thư ký 10’
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông Chủ toạ 10’
3. Phát biểu bế mạc đại hội Chủ tịch HĐQT 5’
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Văn bản kèm theo:
1. Mẫu giấy uỷ quyền dự ĐHCĐ
2. Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ
3. Thông báo về ĐHCĐ năm 2009
|